РОСТ — Главная / О РОСТе / Протоколы заседаний Правления

2008 год

ПРОТОКОЛ № 9
ПРАВЛЕНИЯ
Регионального Отраслевого Союза Туриндустрии Сибири

04 декабря  2008  года                                                                        г. Новосибирск                                                                                                  
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Общество с ограниченной ответственностью «КАССИ-туризм», директор Зуева Елена Александровна
2. Общество с ограниченной ответственностью «Ольга-Райзен», директор Кобец Ольга Васильевна
3.Общество с ограниченной ответственностью  «Африка», директор Куцевол Наталья Анатольевна
4.Общество с ограниченной ответственностью «Соби-С», директор Ладыгин Виктор Егорович.
5. Общество с ограниченной ответственностью «Региональный информационно-аналитический центр С.Т.И.», директор Наумов Виталий Александрович – по доверенности
6. Общество с ограниченной ответственностью «Одиссей», директор Сарайкин Георгий Александрович

ОТСУТСТВОВАЛИ:
7. Общество с ограниченной ответственностью Туристское агентство «Новосибирск», директор Кунц Софья Григорьевна
8.  Государственный Комитет по туризму Правительства Республики Хакасии, председатель Сидорчук Валерий Степанович
9. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ГЕОГОР», директор Недосеков Виктор Петрович.
10. Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАРУС-ТУРС», директор Чуйков Юрий Николаевич.
11. Общество с ограниченной ответственностью «Клуб путешествий», директор Ятченко Марина Викторовна.

Решения Правления правомочны.
Председатель собрания Ладыгин В.Е.
Секретарь собрания Ахмедова Ю.В.

ПОВЕСТКА:

1. Утверждение Устава СРО
2. Письмо по ситуации с Болгарским консульством
3. Дата съезда
4. Отчет об участии в Томском форуме
5. Новые члены и уплата взносов.
6. Исполнение решений предыдущего Правления
7. Проведение пресс-конференции в Новосибирском Союзе журналистов
8. Разное.

 По обсуждаемым вопросам принято решение:

1. Принять внесенные членами Правления поправки в Устав СРО. Направить его  в  предложенной редакции в налоговый орган для регистрации.  Проголосовали единогласно.

2. Отложить подготовку письма по вопросу изменения режима аккредитации в Генеральном Консульстве Болгарии до возвращения Консула Республики Болгария в Новосибирске Пламена Стоянова из Москвы, где проходят  консультации по применению  данного распоряжения на территории Консульского округа.

3.  Назначить 28 января  2009 года датой проведения  IV Съезда РОСТ Сибири.

4.  Утвердить итоги участия Ладыгина В.Е.  в  форуме  “Сибирский Транзит”, состоявшемся 26 ноября в г.Томск и возместить транспортные расходы  по данной поездке. Проголосовали единогласно.

5. Направить уведомления об исключении из членов РОСТ Сибири ООО “Гилена”, ООО “Александра”, ООО “Оранта-Новосибирск” в связи с неуплатой членского взноса за 2008 год.

6. Принять к сведению  информацию Куцевол Н.А.

7. Провести пресс-конференцию в Новосибирском Союзе журналистов по теме: “Региональный туризм в условиях  международного экономического кризиса”.

8.1. Принять предложение Председателя Правления Ладыгина В.Е. активизировать деятельность РОСТ Сибири в регионах, в связи с чем провести выездное заседание в Кемеровской области в сроки 15-20 декабря.
8.2. Поручить Наумову В.А. в срок до 8 декабря сформулировать перечень актуальных тем для обсуждения на выездном заседании.

                                                                      Председатель собрания  ______________ В.Е. Ладыгин

Исполнительный секретарь _________________ Ю.В.Ахмедова

ПРОТОКОЛ № 8
ПРАВЛЕНИЯ
Регионального Отраслевого Союза Туриндустрии Сибири

30 октября  2008  года                                                                            г. Новосибирск                                                                                                  
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Общество с ограниченной ответственностью «КАССИ-туризм», директор Зуева Елена Александровна
2. Общество с ограниченной ответственностью «Ольга-Райзен», директор Кобец Ольга Васильевна
3.Общество с ограниченной ответственностью  «Африка», директор Куцевол Наталья Анатольевна
4.Общество с ограниченной ответственностью «Соби-С», директор Ладыгин Виктор Егорович.
5. Общество с ограниченной ответственностью «Региональный информационно-аналитический центр С.Т.И.», директор Наумов Виталий Александрович – по доверенности
6. Общество с ограниченной ответственностью «Клуб путешествий», директор Ятченко Марина Викторовна.
7. Общество с ограниченной ответственностью “Космополит”, директор Кольчурина Елена Владимировна

ОТСУТСТВОВАЛИ:
8. Общество с ограниченной ответственностью Туристское агентство «Новосибирск», директор Кунц Софья Григорьевна
9. Общество с ограниченной ответственностью «Одиссей», директор Сарайкин Георгий Александрович
10. Государственный Комитет по туризму Правительства Республики Хакасии, председатель Сидорчук Валерий Степанович
11. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ГЕОГОР», директор Недосеков Виктор Петрович.
12. Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАРУС-ТУРС», директор Чуйков Юрий Николаевич.

Решения Правления правомочны.
Председатель собрания Ладыгин В.Е.
Секретарь собрания Ахмедова Ю.В.

ПОВЕСТКА:
1)О законодательных инициативах по внесению изменений в ФЗ "Об основах
туристской деятельности";
2) о конкурсе профессионального мастерства;
3) итоги благотворительной акции;
4) прием новых членов;
5) об областном законе "О туристском реестре НСО"
6) разное.

По обсуждаемым вопросам принято решение:

1.1. Подготовить совместное обращение РОСТ Сибири и НАТО  представителям законодательной и исполнительной власти Сибирского федерального округа с целью внесения изменений в ФЗ “Об основах туристской деятельности”.
1.2. Провести встречу с депутатами профильного Комитета Новосибирского Областного Совета с целью разъяснения согласованной позиции РОСТ Сибири и НАТО по данному вопросу.
1.3. Привлекать к работе с субъектами законодательной инициативы в регионах местные туристские ассоциации.

2.1.  Определить следующий состав “рабочей группы” по подготовке к конкурсу  “Лучший менеджер”:
Зуева Е.А.
Калинкина С.Г.
Кольчурина Е.В.
Куравкина С.Г.
Ладыгин В.Е.
Наумов В.А.

2.2. Назначить 7 октября датой заседания “рабочей группы”
 
3.1. Продолжить работу по привлечению членов РОСТ Сибири к участию в благотворительной акции

3.2. Принять предложение Кольчуриной Е.В. организовать поездку детей из детских домов на гала-концерт “Международный фестиваль “Подснежник””

4. Принять в члены РОСТ Сибири:
- ООО “Весь мир” (директор Мухортова Евгения Владимировна)  - рекомендации ООО “Соби-С”, Ятченко М.В.
-ООО Центральное агентство путешествий “ЦАПля” (директор Стефанович Мария Владимировна) – рекомендации ООО “Соби-С”, ООО “РИАЦ STI”

5. Подготовить рекомендации новосибирским турфирмам-членам РОСТ Сибири по внесению информации в «Туристский реестр НСО».

Председатель собрания  ______________ В.Е. Ладыгин

Исполнительный секретарь _________ Ю.В.Ахмедова

ПРОТОКОЛ № 7

ПРАВЛЕНИЯ

Регионального Отраслевого Союза Туриндустрии Сибири

02 сентября 2008  года                                                                  г. Новосибирск                                                                                                   

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Кассии-туризм», директор Зуева Елена Александровна

2. Общество с ограниченной ответственностью «Ольга-Райзен», директор Кобец Ольга Васильевна

3. Общество с ограниченной ответственностью  «Африка», директор Куцевол Наталья Анатольевна

4.Общество с ограниченной ответственностью «Соби-С», директор Ладыгин Виктор Егорович.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Региональный информационно-аналитический центр С.Т.И.», директор Наумов Виталий Александрович – по доверенности

ОТСУТСТВОВАЛИ:

6. Общество с ограниченной ответственностью Туристское агентство «Новосибирск», директор Кунц Софья Григорьевна

7. Общество с ограниченной ответственностью «Одиссей», директор Сарайкин Георгий Александрович

8. Государственный Комитет по туризму Правительства Республики Хакасии, председатель Сидорчук Валерий Степанович

9. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ГЕОГОР», директор Недосеков Виктор Петрович.

10. Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАРУС-ТУРС», директор Чуйков Юрий Николаевич.

11. Общество с ограниченной ответственностью «Клуб путешествий», директор Ятченко Марина Викторовна.

Решения Правления правомочны.

Председатель собрания Ладыгин В.Е.

Секретарь собрания Ахмедова Ю.В.

ПОВЕСТКА:

1)      о проведении конкурса “Лучший менеджер”

2)      о проведении детской благотворительной акции

3)      о подготовке к празднованию “Дня туризма”

4)      разное

По обсуждаемым вопросам принято решение:

1. Назначить 4 сентября датой проведения Директорского клуба, который посвятить обсуждению “Положения” конкурса “Лучший менеджер”    
2. Ответственным за проведение подготовительных работ по благотворительной акции назначить Сарайкина Г.А.
3. Варианты проведения “Дня туризма” рассмотреть на Директорском клубе 4 сентября.
4. Поручить комиссии по профессиональной этике и кадрам обсудить вопрос относительно обучающих семинаров для менеджеров.

Председатель собрания  ______________ В.Е. Ладыгин

Исполнительный секретарь _________ Ю.В.Ахмедова

ПРОТОКОЛ № 5

ПРАВЛЕНИЯ

Регионального Отраслевого Союза Туриндустрии Сибири

22 июля     2008  года                                                                     г. Новосибирск                                                                                                   

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Кассии-туризм», директор Зуева Елена Александровна

2. Общество с ограниченной ответственностью «Соби-С», директор Ладыгин Виктор Егорович.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Региональный информационно-аналитический центр С.Т.И.», директор Наумов Виталий Александрович

4. Общество с ограниченной ответственностью «Одиссей», директор Сарайкин Георгий Александрович

5. Общество с ограниченной ответственностью «Ольга-Райзен», директор Кобец Ольга Васильевна – по доверенности

 6. Общество с ограниченной ответственностью Туристское агентство «Новосибирск», директор Кунц Софья Григорьевна – по доверенности

 7.Государственный Комитет по туризму Правительства Республики Хакасии, председатель Сидорчук Валерий Степанович – по доверенности

ОТСУТСТВОВАЛИ:

7. Общество с ограниченной ответственностью  «Африка», директор Куцевол Наталья Анатольевна

8. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ГЕОГОР», директор Недосеков Виктор Петрович.

9. Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАРУС-ТУРС», директор Чуйков Юрий Николаевич.

10. Общество с ограниченной ответственностью «Клуб путешествий», директор Ятченко Марина Викторовна.

Решения Правления правомочны.

Председатель собрания Ладыгин В.Е.

Секретарь собрания Ахмедова Ю.В.

ПОВЕСТКА:

1) утверждение текста писем РОСТ Сибири по ситуации на рынке

авиаперевозок и относительно турреестра НСО.

2) участие РОСТ Сибири в каталоге "Туристские фирмы Сибири".

3) подтверждение членства (оплата взносов).

4) о конкурсе "профессионального мастерства".

5) открытое письмо по ситуации с "Детуром".

6) разное.

По обсуждаемым вопросам принято решение:

1.1. На 5 августа назначить проведение открытого заседания Транспортной комиссии для обсуждения ситуации на рынке авиаперевозок в Новосибирске. Поручить комиссии подготовить текст официального письма.

1.2.  Утвердить обращение РОСТ Сибири губернатору Новосибирской области В.А. Толоконскому  относительно турреестра НСО.

2. Провести персональное заочное голосование относительно размещения  в каталоге “Туристские фирмы Сибири” макета  РОСТ Сибири.

3. Провести работу с компаниями, не уплатившими членский взнос до 30 июля.

4. Перенести рассмотрение вопроса о конкурсе “профессионального мастерства” на следующее заседание Правления.

5. Утвердить проект  пресс-релиза РОСТ Сибири для рассылки по утвержденной базе.

Председатель собрания  ______________ В.Е. Ладыгин

Исполнительный секретарь ____________Ю.В.Ахмедова

ПРОТОКОЛ № 4

ПРАВЛЕНИЯ

Регионального Отраслевого Союза Туриндустрии Сибири

24 июня     2008  года                                                                  г. Новосибирск                                                                                                   

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Кассии-туризм», директор Зуева Елена Александровна

2. Общество с ограниченной ответственностью Туристское агентство «Новосибирск», директор Кунц Софья Григорьевна

3. Общество с ограниченной ответственностью  «Африка», директор Куцевол Наталья Анатольевна

4. Общество с ограниченной ответственностью «Соби-С», директор Ладыгин Виктор Егорович.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Региональный информационно-аналитический центр С.Т.И.», директор Наумов Виталий Александрович

6. Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАРУС-ТУРС», директор Чуйков Юрий Николаевич.

ОТСУТСТВОВАЛИ:

7.  Общество с ограниченной ответственностью «Ольга-Райзен», директор Кобец Ольга Васильевна

8. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ГЕОГОР», директор Недосеков Виктор Петрович.

9. Общество с ограниченной ответственностью «Одиссей», директор Сарайкин Георгий Александрович

10. Государственный Комитет по туризму Правительства Республики Хакасии, председатель Сидорчук Валерий Степанович.

11. Общество с ограниченной ответственностью «Клуб путешествий», директор Ятченко Марина Викторовна.

Решения Правления правомочны.

Председатель собрания Ладыгин В.Е.

Секретарь собрания Ахмедова Ю.В.

ПОВЕСТКА:

1.  конкурс "профессионального мастерства";

2.  развитие регионального рынка чартерных перевозок;

3.  вопрос о туристском реестре;

4. пакет юридических документов, обеспечивающих деятельность членов РОСТ Сибири;

5. персонификация деятельности  членов Правления;

6. изготовление  бланков строгой отчетности "Туристская путевка"

7. прием новых членов;

8. представительство РОСТ Сибири   в Экономическом совете СФО.

По обсуждаемым вопросам принято решение:

1.1. Принять коррективы Наумова В.А., внесенные в Положение “о проведении конкурса профессионального мастерства среди менеджеров” относительно целей, состава жюри и географии охвата.

1.2. Утвердить кандидатуры членов рабочей группы, предложенные Куцевол Н.А. и Ладыгиным В.Е.

1.3. Назначить 8 июля датой выездного заседания членов рабочей группы.

2. Поручить Зуевой Е.А., Наумову В.А., Чуйкову Ю.Н., Ладыгину В.Е. составить открытые письма, адресованные органам местного управления, перевозчикам, аэропортовым службам, СМИ относительно состояния и перспектив развития Новосибирского рынка авиаперевозок.

3. Поручить Наумову В.А. и Ветошкину А.А. подготовить проект письма в Администрацию НСО о внесения изменении в Положение «О туристском реестре НСО» в части соблюдения заявительного характера его формирования. Проект письма предоставить на предварительное согласование членов Правления.

4. Направить пакет юридических документов, подготовленный юристом РОСТ Сибири, на согласование в Правовую комиссию РОСТ Сибири.

6. Начать формирование пятого коллективного заказа БСО "Туристская путевка" с установленным уровнем защиты «В» . 

7. Принять в члены РОСТ Сибири ООО ТК  “Барнаульское Бюро Путешествий” (директор: Рязанов Илья Сергеевич) – рекомендации ООО “Cоби-С ”, ООО “РИАЦ STI ”.

8.  В качестве кандидатуры от  РОСТ Сибири, представляющего НСО в Экономическом совете СФО, рекомендовать Ладыгина В.Е. Принято единогласно.

Председатель собрания  ______________ В.Е. Ладыгин

                       Исполнительный секретарь _________________ Ю.В.Ахмедова

ПРОТОКОЛ № 3

ПРАВЛЕНИЯ

Регионального Отраслевого Союза Туриндустрии Сибири

                     27 мая    2008  года                                                                                        г. Новосибирск                                                                                                   

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Общество с ограниченной ответственностью  «Африка», директор Куцевол Наталья Анатольевна

2. Общество с ограниченной ответственностью «Соби-С», директор Ладыгин Виктор Егорович.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Региональный информационно-аналитический центр С.Т.И.», директор Наумов Виталий Александрович

4. Общество с ограниченной ответственностью «Одиссей», директор Сарайкин Георгий Александрович.

5. Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАРУС-ТУРС», директор Чуйков Юрий Николаевич.

ОТСУТСТВОВАЛИ:

6. Общество с ограниченной ответственностью «Кассии-туризм», директор Зуева Елена Александровна

7. Общество с ограниченной ответственностью Туристское агентство «Новосибирск», директор Кунц Софья Григорьевна.

8.  Общество с ограниченной ответственностью «Ольга-Райзен», директор Кобец Ольга Васильевна

9. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ГЕОГОР», директор Недосеков Виктор Петрович.

10. Государственный Комитет по туризму Правительства Республики Хакасии, председатель Сидорчук Валерий Степанович.

11. Общество с ограниченной ответственностью «Клуб путешествий», директор Ятченко Марина Викторовна.

Решения Правления правомочны.

Председатель собрания Ладыгин В.Е.

Секретарь собрания Ахмедова Ю.В.

ПОВЕСТКА:

1. Сообщение о пресс-конференции, посвященной организации отдыха сибиряков в летнем сезоне

2.Оплата ежегодных членских взносов

3.Проведение конкурса “профессионального мастерства”

4. Персонификация деятельности членов Правления

5. Разное.

По обсуждаемым вопросам принято решение:

1.1. Принять к сведению информацию Ладыгина В.Е.  и Наумова В.А. об участии в пресс-конференции. Признать результаты участия в пресс-конференции более чем удовлетворительными.

1.2. На осень запланировать проведение следующей пресс-конференции.

1.3. В дальнейшем проводить данное мероприятие на регулярной основе.

2. Принять к сведению ситуацию  с оплатой членских взносов. Поручить Председателю Правления провести разъяснительную беседу.

3.1. Поручить Наумову В.А.  внести изменения в Положение “о проведении конкурса профессионального мастерства среди менеджеров”

3.2. В срок до конца месяца июня сформировать “рабочую группу” для разработки содержательной части конкурса

3.3.  Поручить  решение организационных вопросов  Ладыгину В.Е., Чуйкову Ю.Н.

4. Членам Правления к  17 июня  определить участок персональной ответственности.

5.1. Поручить Чуйкову Ю.Н. обсудить технологию работы с юристом Ветошкиным А.А. по вопросу формирования  заказа на разработку пакета юридически выверенных документов.

5.2. Привлечь юриста Ветошкина А.А. в состав Правления РОСТ Сибири

5.3.Направить  в Администрацию НСО письмо  относительно формирования реестра туроператоров

5.4.Привлечь для обслуживания  оргтехники системного администратора. 

Председатель собрания  ______________ В.Е. Ладыгин

                                                                 Исполнительный секретарь __________  Ю.В.Ахмедова

ПРОТОКОЛ № 2

ПРАВЛЕНИЯ

Регионального Отраслевого Союза Туриндустрии Сибири

22  апреля 2008  года                                                                                        г. Новосибирск                                                                                                   

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Кассии-туризм», директор Зуева Елена Александровна

2. Общество с ограниченной ответственностью Туристское агентство «Новосибирск», директор Кунц Софья Григорьевна.

3. Общество с ограниченной ответственностью  «Африка», директор Куцевол Наталья Анатольевна

4.Общество с ограниченной ответственностью «Соби-С», директор Ладыгин Виктор Егорович.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Региональный информационно-аналитический центр С.Т.И.», директор Наумов Виталий Александрович

6.Общество с ограниченной ответственностью «Одиссей», директор Сарайкин Георгий Александрович.

7. Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАРУС-ТУРС», директор Чуйков Юрий Николаевич.

8. Общество с ограниченной ответственностью «Клуб путешествий», директор Ятченко Марина Викторовна.

ОТСУТСТВОВАЛИ:

9. Общество с ограниченной ответственностью «Ольга-Райзен», директор Кобец Ольга Васильевна – по доверенности

10. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ГЕОГОР», директор Недосеков Виктор Петрович.

11. Государственный Комитет по туризму Правительства Республики Хакасии, председатель Сидорчук Валерий Степанович.

Решения Правления правомочны.

Председатель собрания Ладыгин В.Е.

Секретарь собрания Ахмедова Ю.В.

ПОВЕСТКА:

1. Принятие варианта создания СРО.

2. Итоги проведения тренинга для руководителей  «Сбалансированная система показателей- теория и практика эффективного управления  и оплаты труда по результатам», проводившегося Центром “Харизма”.

3. Разное.

По обсуждаемым вопросам принято решение:

1. Большинством голосов было принято решение об учреждении РОСТом саморегулируемой организации с трехступенчатой структурой управления. Предложение вынести на утверждение внеочередного съезда РОСТ Сибири.

2. Поручить Зуевой Е.А. к 25 апреля подготовить пресс-релиз о результатах участия в тренинге для руководителей, а секретарю -  опубликовать информацию на сайте.

3.1. Принять в члены РОСТ Сибири ТА “АЭРО-ЛАЙН” (директор:Петренко Татьяна Николаевна) – рекомендации ООО “Клуб путешествий”, ООО “ЮЛСИ”

3.2. 28 апреля  разместить  в типографии “СИБПро” последний коллективный заказ на изготовление бланков туристских путевок. Приостановить дальнейший прием заявок  вплоть до принятия Верховным Судом решения по кассационной жалобе Ростуризма – 10 июня.

3.3 Определить третий вторник месяца  - днем заседания Правления. Установить регламент заседания – один час тридцать минут. Проводить заседания – ежемесячно.

3.4. Назначить 20 мая 2008 года датой проведения очередного заседания Правления.

Председатель собрания  ______________ В.Е. Ладыгин

ПРОТОКОЛ № 1

ПРАВЛЕНИЯ

Регионального Отраслевого Союза Туриндустрии Сибири

21 февраля 2008 года                                                                                                     г. Новосибирск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Кассии-туризм», директор Зуева Елена Александровна

2. Общество с ограниченной ответственностью Туристское агентство «Новосибирск», директор Кунц Софья Григорьевна.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Соби-С», директор Ладыгин Виктор Егорович.

4. Общество с ограниченной ответственностью «Региональный информационно-аналитический центр С.Т.И.», директор Наумов Виталий Александрович

5.. Общество с ограниченной ответственностью «Одиссей», директор Сарайкин Георгий Александрович.

6.. Общество с ограниченной ответственностью «Клуб путешествий», директор Ятченко Марина Викторовна.

7. Общество с ограниченной ответственностью  «Африка», директор Куцевол Наталья Анатольевна – по доверенности

8. Общество с ограниченной ответственностью «Ольга-Райзен», директор Кобец Ольга Васильевна – по доверенности

ОТСУТСТВОВАЛИ:

9. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ГЕОГОР», директор Недосеков Виктор Петрович.

10. Государственный Комитет по туризму Правительства Республики Хакасии, председатель Сидорчук Валерий Степанович.

11. Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАРУС-ТУРС», директор Чуйков Юрий Николаевич.

Решения Правления правомочны.

Председатель собрания Наумов В.А.

Секретарь собрания Горбасенко Н.Н..

ПОВЕСТКА:

1. Организационные вопросы.

2. Разное.

По обсуждаемым вопросам принято решение:

1.1. В соответствии с поручением III съезда РОСТ Сибири избрать Председателем Правления РОСТ Сибири Ладыгина Вктора Егоровича (единогласно).

1.2. Поручить Председателю Правления к 29 февраля внести предложения по формированию исполнительной дирекции.

1.3. В срок до 12 марта комиссиям РОСТ Сибири провести организационные собрания, избрать председателей, выработать план работы на 2008 год и представить его в Правление.

1.4. Персонифицировать работу членов Правления – поручить каждому члену Правления курировать отдельный участок работы. Членам Правления к 12 марта определить участок персональной ответственности.

1.5. Подготовить рекомендацию о введении Председателя Правления РОСТ Сибири Ладыгина В.Е. в Совет по туризму при администрации Новосибирской области.

1.6. В срок до 12 марта подготовить Тематический план заседаний Директорского клуба (Ответственный – Куцевол Н.А.)

1.7. Секретарю РОСТ произвести рассылку информационных писем об итогах III съезда РОСТ Сибири.

2.1. В соответствии с решением III съезда РОСТ Сибири о необходимости создания СРО к ближайшему заседанию Правления

- подготовить нормативно-правовую базу для работы над Уставом СРО

- проработать вопрос о целесообразности и формах привлечения экспертов к работе над Уставом СРО.

2.2. Секретарю РОСТ произвести рассылку информационного письма территориального управления Роспотребнадзора по членам РОСТ Сибири

Председатель собрания  ______________ В.А. Наумов

Исполнительный секретарь _________________ Н.Н. Горбасенко

ПРОТОКОЛ № 13

ПРАВЛЕНИЯ

Регионального Отраслевого Союза Туриндустрии Сибири

11 февраля 2008 года                                                                                                     г. Новосибирск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Ольга-Райзен», директор Кобец Ольга Васильевна.

2. Общество с ограниченной ответственностью Туристское агентство «Новосибирск», директор Кунц Софья Григорьевна.

3. Общество с ограниченной ответственностью  «Африка», директор Куцевол Наталья Анатольевна

4. Общество с ограниченной ответственностью «Региональный информационно-аналитический центр С.Т.И.», директор Наумов Виталий Александрович

5. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский центр сертификации и мониторинга качества продукции», эксперт Стусь Ольга Петровна.

6. Закрытое акционерное общество «Восток-Запад-авиа», директор Тимченко Галина Павловна.

7. Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАРУС-ТУРС», директор Чуйков Юрий Николаевич.

8. Общество с ограниченной ответственностью «Тона-Новосибирск», генеральный директор Шалагина Юлия Викторовна.

ОТСУТСТВОВАЛИ:

9. Государственный Комитет по туризму Правительства Республики Хакасии, председатель Сидорчук Валерий Степанович.

10. Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-тур Новосибирск», директор Калинкина Светлана Геннадьевна.

11. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ГЕОГОР», директор Недосеков Виктор Петрович.

Решения Правления правомочны.

Председатель собрания Наумов В.А.

Секретарь собрания Горбасенко Н.Н..

ПОВЕСТКА:

Заслушаны:

1. О подготовке III съезда РОСТ Сибири.

2. Предложения по внесению изменений в Устав РОСТ Сибири.

По обсуждаемым вопросам принято решение:

1.1. Утвердить датой проведения III съезда РОСТ Сибири 14 февраля 2008.

1.2. Назначить ведущей съезда Шалагину Ю.В.

1.3. Утвердить следующий регламент съезда:

1. Отчет мандатной комиссии (Тимченко Г.П.)
2. Отчет ревизионной комиссии (Тимченко Г.П.)
3. Отчетный доклад о работе РОСТ Сибири за 2007 год (Наумов В.А.)
4. Доклад об основных направлениях деятельности РОСТ Сибири в 2008 году (Чуйков Ю.Н.)
5. О создании СРО (Чуйков Ю.Н., Наумов В.А.)
6. Внесения изменений в Устав, выборы руководящих органов

2.1. Подготовить и вынести на рассмотрение съезда РОСТ Сибири предложение о внесение изменений в Устав РОСТ Сибири, связанных с принятием ФЗ «О саморегулируемых организациях»

2.2. Подготовить и вынести на рассмотрение съезда РОСТ Сибири предложение о внесение изменений в Устав РОСТ Сибири, связанных порядком уплаты вступительных и членских взносов.

Председатель собрания  ______________ В.А. Наумов

Исполнительный секретарь _________________ Н.Н. Горбасенко